(Bloomberg) Sam Bankman-Fried arrestado en Bahamas. Sam Bankman-Fried, el cofundador caído en desgracia del intercambio de activos digitales FTX , fue arrestado en las Bahamas después de que el gobierno de EE. UU. presentara una acusación penal, luego de semanas de especulaciones de que los fondos de los clientes se malversaron antes del colapso de su imperio.
Bankman-Fried está detenido en espera de un proceso de extradición, dijo el fiscal general de la isla, Ryan Pinder, en un comunicado el lunes.
Los fiscales federales en Manhattan planean abrir el caso en su contra el martes por la mañana, “y tendrán más que decir en ese momento”, dijo Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado separado . No dio más detalles sobre las acusaciones.
La Comisión de Bolsa y Valores autorizó por separado los cargos civiles relacionados con las violaciones de las leyes de valores por parte de Bankman-Fried, dijo el Director de Cumplimiento Gurbir Grewal en un comunicado . Se espera que esos cargos civiles se presenten públicamente en Manhattan el martes, según el comunicado.
Bankman-Fried se ha enfrentado a investigaciones en los EE. UU. y las Bahamas, donde FTX tenía su sede, por una serie de posibles conductas indebidas. Una investigación clave ha sido si los fondos de los clientes se prestaron a la empresa comercial Alameda Research , que también fundó Bankman-Fried. Más de 100 entidades relacionadas con FTX solicitaron protección por bancarrota en EE. UU. el 11 de noviembre.
“Para acusar tan temprano, cuando no tenían que hacerlo, me dice que tienen pruebas increíblemente poderosas”, dijo Gene Rossi, exfiscal federal. Rossi agregó que los fiscales probablemente estaban “gravemente preocupados” de que Bankman-Fried huyera a una jurisdicción donde no podría ser extraditado.
La Casa Blanca se negó a comentar sobre el arresto y los cargos.
La presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Maxine Waters, dijo a los periodistas que el panel aún planea celebrar su audiencia sobre el colapso de FTX. “Es importante que el público estadounidense entienda FTX y lo que estaba pasando”, dijo.
Bankman-Fried, de 30 años, está detenido en la estación de policía de Cable Beach en Nassau, según un oficial que trabaja en las instalaciones. La persona, que se negó a dar un nombre cuando se le contactó por teléfono, dijo que todas las celdas allí son cómodas, pero no proporcionó detalles.
La instalación está a unas 13 millas de la comunidad de lujo de Albany Bahamas donde vive Bankman-Fried y está ubicada cerca de una zona turística principal.
La lectura de cargos de Bankman-Fried está programada para el martes, según una persona familiarizada con el asunto.
En entrevistas con los medios desde el colapso de FTX, Bankman-Fried ha admitido importantes errores gerenciales, pero también ha afirmado que nunca intentó cometer fraude o infringir la ley.
En sus declaraciones preparadas para la audiencia de la Cámara de Representantes de EE. UU. en la que Bankman-Fried tenía previsto comparecer el martes, ofreció una evaluación contundente de su situación.
“Me gustaría comenzar declarando formalmente bajo juramento: la cagué”, dijo Bankman-Fried en una copia preliminar de sus comentarios obtenida por Bloomberg News.
Agregó que los nuevos gerentes de la compañía, encabezados por el experto en reestructuración John J. Ray III, han rechazado repetidamente sus ofertas para ayudar a examinar los restos del colapsado criptoimperio. Ray, quien ahora dirige la empresa, no ha respondido a cinco de sus correos electrónicos, dijo.
Antes del arresto y mucho antes de que su imperio colapsara en la bancarrota, los fiscales federales en Manhattan ya habían estado investigando a FTX como parte de una redada más amplia de intercambios y posibles violaciones contra el lavado de dinero bajo la Ley de Secreto Bancario.
La investigación, dirigida por la Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos, tomó una trayectoria diferente después de la implosión catastrófica de FTX.
Los fiscales estaban examinando de cerca si cientos de millones de dólares se transfirieron indebidamente a las Bahamas en el momento de la declaración de quiebra de FTX el 11 de noviembre en Delaware, según una persona familiarizada con el asunto.
También estaban investigando si FTX violó la ley al transferir fondos a Alameda Research , la firma de inversión en bancarrota también fundada por Bankman-Fried, informó Bloomberg anteriormente.
La semana pasada, los fiscales, el FBI, los funcionarios del Departamento de Justicia y el nuevo CEO y experto en reestructuración de FTX, Ray, se reunieron en la sede de SDNY en el centro de Manhattan. Los posibles cargos no se discutieron en esa reunión, según una persona familiarizada con la conversación.
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