FTX se enfrenta a la investigación de la SEC

Sam Bankman-Fried de FTX se enfrenta a la investigación de la SEC mientras su imperio se desmorona

(Bloomberg) FTX se enfrenta a la investigación de la SEC. Sam Bankman-Fried está siendo investigado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. por posibles violaciones de las reglas de valores a medida que el regulador profundiza su investigación sobre su desmoronado imperio criptográfico FTX, según una persona familiarizada con el asunto.

FTX, la plataforma estadounidense FTX US y la casa comercial de Bankman-Fried, Alameda Research, ya están siendo investigadas por la SEC, informó Bloomberg News el miércoles. El Departamento de Justicia también está investigando la situación.

La SEC está examinando la participación de Bankman-Fried en los movimientos recientes que ayudaron a empujar a FTX.com, uno de los intercambios más grandes del mundo, a una crisis de liquidez, dijo la persona, que pidió no ser nombrada sobre la investigación confidencial. A medida que la crisis se profundizó el jueves, el regulador de valores de las Bahamas, donde tiene su sede FTX.com, dijo que congelaría los activos de la empresa y nombraría un liquidador provisional.

Los representantes de la SEC y FTX.com se negaron a comentar. Bankman-Fried, de 30 años, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, ni el intercambio FTX US.

Los reguladores estadounidenses han estado investigando si FTX.com manejó mal los fondos de los clientes y revisando las relaciones de la plataforma comercial global con otras empresas de Bankman-Fried. El escrutinio de la SEC comenzó hace meses como una investigación sobre la plataforma FTX US y sus actividades de criptopréstamo, pero en los últimos días se ha expandido. 

El inicio de las investigaciones no significa necesariamente que alguien será acusado de mala conducta.