Aumento de los fraudes en medio del ‘bombo’ de las criptomonedas

El regulador financiero de Austria ve el aumento de los fraudes en medio del ‘bombo’ de las criptomonedas

La Autoridad del Mercado Financiero de Austria ve el aumento de los fraudes en medio del ‘bombo’ de las criptomonedas.

Dos tercios de los informes de fraude de inversión estaban relacionados con productos de comercio de monedas digitales y criptográficas, mientras que el resto estaba, entre otros, relacionado con acciones y oro, dijo FMA en un comunicado. El regulador dijo que vio un aumento en las ofertas de estafas para monedas digitales en plataformas “dudosas”, que a menudo se anunciaban en redes sociales como Facebook, WhatsApp, TikTok o Telegram.

“Vemos una gran necesidad de una regulación más estricta”, dijo el viernes el portavoz de la FMA, Klaus Grubelnik, y agregó que el enjuiciamiento del fraude relacionado con las criptomonedas era aún más difícil, ya que las investigaciones generalmente deben realizarse a través de las fronteras. “Las ofertas falsas de acciones y oro han existido desde siempre y estas estafas ahora se están trasladando a activos digitales debido a la exageración”, dijo Grubelnik.

A pesar de los recientes auges comerciales , los principales bancos del mundo hasta ahora han evitado ofrecer servicios relacionados con las criptomonedas, ya que prevalecieron las preocupaciones por la alta volatilidad y la seguridad.

La ‘estafa’ austriaca de Bitcoin

Las autoridades austriacas están pidiendo a Interpol que ayude a localizar a los sospechosos de una supuesta estafa de Bitcoin que explotó el año pasado y puede haber afectado al menos a cientos, tal vez miles de inversores en el país y en el extranjero.

Los fiscales de Viena están consolidando “cientos de quejas” sobre un esquema conocido como “Optioment” que se han presentado en las comisarías de policía de todo el país, además de los archivos presentados por el regulador financiero FMA, dijo por teléfono la portavoz Christina Ratz. Die Presse informó anteriormente que el número total de víctimas podría superar las 10,000 y que se pueden haber perdido hasta 12,000 Bitcoins ($ 115 millones).

La policía ha identificado a dos personas acusadas de fraude en las denuncias y está buscando encontrar a varias más, incluidas algunas en el extranjero, dijo Ratz. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pidieron a Interpol que investigara a más sospechosos en Dinamarca, Letonia y Alemania. No se han hecho arrestos.

La investigación se produce cuando el jefe de servicios financieros de la Unión Europea ha instado a las agencias de la UE a centrar una “mayor atención” en Bitcoin. El bloque está tomando medidas enérgicas contra los intercambios que operan sin permiso, endureciendo las reglas de lavado de dinero y procesando a los estafadores que intentan subirse al tren.

Optioment dirigió un sitio web que ahora está fuera de línea y realizó eventos a los que asistieron hasta 700 inversores minoristas en Austria, informó Die Presse el jueves. 

Los operadores del esquema dijeron a los inversores que se trataba de un “fondo Bitcoin privado con sede en Costa Rica“, según una copia de su sitio web alojada en Internet Archive. Prometió retornos descomunales a través del comercio de arbitraje.

Según Ronald Frankl del bufete de abogados Lansky, Ganzger & Partner, cuyos clientes perdieron dinero en el esquema, Optioment invitó a los inversores a depositar Bitcoins por períodos fijos de seis meses a dos años, a cambio de pagos de intereses semanales de hasta un 4 por ciento. Se prometieron primas adicionales a los participantes que atrajeron a nuevos usuarios, dijo.

Tres austriacos que se llamaban a sí mismos “los tres mosqueteros” promocionaron el producto en los eventos en Austria y en Alemania, según Frankl. Inicialmente, el sistema pagaba reembolsos oportunos, lo que alentaba a los clientes a reinvertir los fondos y, a veces, recargarlos o invertir en vencimientos más prolongados, dijo.

Los clientes comenzaron a contactarlo después de que caducaron los canjes a fines de noviembre y principios de diciembre del año pasado, dijo Frankl. Cuando se puso en contacto con los “tres mosqueteros” para exigir el reembolso, sus abogados respondieron diciendo que otras dos personas, supuestamente los “autores intelectuales” del plan, les habían mentido a los hombres.

La mayoría de los inversores afectados son austriacos, mientras que otros son de Alemania, Polonia, Rumanía y regiones que comprendían la antigua Yugoslavia.

El organismo de control de las FMA informó del plan a los fiscales a fines de enero, dijo el portavoz Klaus Grubelnik. Como Optioment no ofrecía servicios que requirieran una licencia, la FMA no pudo tomar ninguna medida, pero transfirió los archivos porque sospechaba que el sitio web era una fachada para un esquema piramidal, dijo.